Accés més ràpid que el navegador!
17 les relacions: Al Capone, Amnistia fiscal, Argentina, Banc Nugan Hand, Ciutat del Vaticà, Diner negre, Elusió fiscal, Frau fiscal, G-7, G8, Gianluigi Nuzzi, Grup d'Acció Financera Internacional, Llista Lagarde, Mèxic, Objecció fiscal, Paradís fiscal, 1928.
Al Capone
Fitxa policial d'Al Capone Alphonse Gabriel "Al" Capone (pronunciat en anglès), (Brooklyn, Nova York, 17 de gener de 1899 - Palm Island, Florida, 25 de gener de 1947), més conegut com a Al «Scarface» Capone, va ser un gàngster nord-americà que va aconseguir la fama durant la Llei Seca, durant els anys 20 i començament dels anys 30.
Nou!!: Blanqueig de diners і Al Capone · Veure més »
Amnistia fiscal
Una amnistia fiscal és una oportunitat de temps limitat per a un grup específic de contribuents que els permet pagar una quantitat determinada, a canvi de la condonació d'un deute tributari (incloent interessos i multes), relativa a un període/s impositiu anterior fent-los immunes a la persecució penal.
Nou!!: Blanqueig de diners і Amnistia fiscal · Veure més »
Argentina
LArgentina, oficialment la República Argentina, és un Estat sobirà de l'Amèrica del Sud organitzat com a república representativa i federal, integrat per vint-i-tres províncies i una ciutat autònoma, Buenos Aires, la qual és la capital.
Nou!!: Blanqueig de diners і Argentina · Veure més »
Banc Nugan Hand
El Banc Nugan Hand va ser un banc mercantil australià que va col·lapsar en 1980 en circumstàncies sensacionals, en les quals probablement va estar embolicada la CIA i el crim organitzat.
Nou!!: Blanqueig de diners і Banc Nugan Hand · Veure més »
Ciutat del Vaticà
El Vaticà (el nom oficial és Estat de la Ciutat del Vaticà; en llatí: Status Civitatis Vaticanæ .
Nou!!: Blanqueig de diners і Ciutat del Vaticà · Veure més »
Diner negre
El diner negre (o diner B) és aquell diner que no ha estat declarat a la hisenda pública.
Nou!!: Blanqueig de diners і Diner negre · Veure més »
Elusió fiscal
L'elusió fiscal és qualsevol acció, en principi per vies legals, que persegueix evitar o minimitzar el pagament d'impostos.
Nou!!: Blanqueig de diners і Elusió fiscal · Veure més »
Frau fiscal
Frau fiscal és el frau comès contra la Hisenda pública, en forma d'evasió d'impostos o de qualsevol altra d'irregularitat que tingui com a conseqüència un benefici il·lícit o no declarat, amb conseqüències fiscals.
Nou!!: Blanqueig de diners і Frau fiscal · Veure més »
G-7
Es denomina Grup dels Set (abreujat com G7 o G-7) a un grup de països del món amb un pes polític, econòmic i militar considerat rellevant a escala global.
Nou!!: Blanqueig de diners і G-7 · Veure més »
G8
Estats membres del G8 El Grup dels vuit, o Grup dels set més Rússia (numerònim: G8), està integrat pel Canadà, França, Alemanya, Japó, Itàlia, els Estats Units, el Regne Unit i Rússia.
Nou!!: Blanqueig de diners і G8 · Veure més »
Gianluigi Nuzzi
Gianluigi Nuzzi (nascut a Milà el 3 de juny de 1969) és un periodista i escriptor italià.
Nou!!: Blanqueig de diners і Gianluigi Nuzzi · Veure més »
Grup d'Acció Financera Internacional
El Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) (originalment en francès Groupe d'action financière, GAFI, o en anglès Financial Action Task Force, FATF) és un cos intergovernamental el propòsit del qual és el desenvolupament i promoció de polítiques, tant en nivells nacionals com internacionals, per combatre blanqueig de diners i finançament del terrorisme.
Nou!!: Blanqueig de diners і Grup d'Acció Financera Internacional · Veure més »
Llista Lagarde
La llista Lagarde és un full de càlcul que conté els noms d'uns 2.000 potencials evasors fiscals amb comptes no declarats al banc suís HSBC a Ginebra.
Nou!!: Blanqueig de diners і Llista Lagarde · Veure més »
Mèxic
Mèxic (o Méjico,, yucatec: Meejiko, mixteca: Ñuu Koꞌyo;, totonaca: Méjiko), oficialment els Estats Units Mexicans, és una república federal constitucional de l'Amèrica del Nord.
Nou!!: Blanqueig de diners і Mèxic · Veure més »
Objecció fiscal
La objecció fiscal a les despeses militars és una forma de desobediència civil consistent en no pagar la part proporcional dels impostos que es destinen directament o indirecta al ministeri de defensa o altres activitats de caràcter militar.
Nou!!: Blanqueig de diners і Objecció fiscal · Veure més »
Paradís fiscal
Mapa de paradisos fiscals. L'Illa de Man, al mig del Mar d'Irlanda està catalogada com a paradís fiscal Un paradís fiscal (prové d'una mala traducció de l'anglès tax haven i no tax heaven, on haven significa refugi, port, mentre que heaven vol dir cel en sentit espiritual, paradís) o refugi fiscal és un territori on certs impostos són molt baixos o no existeixen.
Nou!!: Blanqueig de diners і Paradís fiscal · Veure més »
1928
Enderroc de les Quatre Columnes. Placa de la casa de la vila de Santa Pau Terrassa, Can Vinyals, al carrer Major, el 1928;Països Catalans.
Nou!!: Blanqueig de diners і 1928 · Veure més »
Redirigeix aquí:
Blanqueig de capital, Blanqueig de capitals, Blanquejament de diner, Rentat de diners.
